Банк Российской Федерации распознал неформальную группу из девяти банковских компаний, которая обслуживала интересы одних и тех же держателей акций и выводила средства владельцев депозитов в поднадзорные им организации, информирует пресс-служба ЦБ.
В состав этой группы вошли "Анталбанк", "Дорис-Банк", "Гринфилдбанк", банки "Содружество", "Лада-Заём" и "Максимум", "Межрегионбанк", "Местный банк сбережений" и "НСТ-Банк". Официально они не являлись банковской группой, но действовали в интересах одних и тех же лиц. На это, согласно данным регулятора, показывают общие собственники и менеджмент в некоторых банках, и осуществление между ними денежных операций.
Средства владельцев депозитов банковские компании через взаимные корреспондентские счета и межбанковские займы переправляли в головной банк группы – КБ "Анталбанк", а тот, со своей стороны, выводил их в поднадзорные компании. Наряду с этим банки, как указывает ЦБ, проводили агрессивную политику привлечения денежных средств населения под ставки, существенно превышающие рыночные. Кое-какие из них принимали вклады в нарушение действующих запретов и ограничений, а средства размещали в низкокачественные активы.
Все девять банков группы были отозваны лицензии в сентябре – ноябре этого года. В то время их обязанности перед владельцами депозитов достигли 40 млрд рублей. Национальный банк отправил в Генеральную прокуратуру, МВД и СКР данные о денежных операциях, проводимых бывшими начальниками и собственниками данных кредитных учреждений и имеющих показатели уголовных правонарушений.
В ноябре МВД обнародовало перечень 19 банков, которые вывели из Российской Федерации в Молдавию в районе 700 млрд рублей. В их числе были "Анталбанк" и банк "Западный". Экс-обладателю последнего Александру Григорьеву выдвинуто обвинение в обмане. Он был обвинен в компании группы, которая за четыре года имела возможность вывести из РФ за границу в районе $46 млрд.